La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita obliga a identificar ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a empresas y personas con “actividades vulnerables” como la venta de inmuebles, joyería o vehículos.
En ese sentido próximamente se harán modificaciones a la ley, y entre otras incorpora nuevos sujetos obligados y presenta más detalles operativos y técnicos de qué tendrán que hacer.
Esas modificaciones serán un cambio radical en el cumplimiento, señaló Fausto Bañuelos, especialista en Derecho Inmobiliario y Régimen Antilavado, quien ofreció una plática sobre el tema a agremiados de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Quintana Roo.
Precisó que un sector que verá cambios será el inmobiliario, especialmente los asesores, que se enfrentarán a nuevos desafíos administrativos y técnicos.